罗马，9月7日讯——意大利央行（Banca d’Italia）于9月7日告知国内加密资产服务提供商（CASP），必须验证每一笔加密转账均经过制裁筛查，无论其价值多少，且筛查系统中不得配置最低交易阈值。
根据欧洲银行管理局（EBA）指南，每笔加密转账都必须接受制裁筛查。意大利央行要求CASP确认其筛查机制不会对小额交易网开一面，并在执行客户转账前一致核查发起方与接收方信息。该要求实则自2025年12月30日起已在意大利适用，此次仅为监管提醒，并未创设新规则。
央行特别警示，针对某些支付机构的即时支付例外不适用于CASP处理的加密转账。制裁合规也独立于《加密资产市场监管法》（MiCA）授权，持牌不豁免限制措施义务。CASP应运用自动化工具比对制裁名单，防范拆分转账等结构化规避风险。
随着欧盟扩大限制名单并盯防制裁逃逸，意大利央行促请加密企业即刻复检系统设置、名单更新与警报流程。未设新期限，但违规可能招致监管执法。